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中康好智通实业有限公司涉嫌传销,被罚200万元

2020-11-11 15:36:32 来源:物流网 浏览次数:0

导读 : 随着互联网的快速发展,传销活动也搭上网络这一顺风车与传统传销犯罪相比,网络传销犯罪的危害性更大,更让人难辨真伪,防不胜防

随着互联网的快速发展,传销活动也搭上网络这一顺风车与传统传销犯罪相比,网络传销犯罪的危害性更大,更让人难辨真伪,防不胜防


这不,又一个小伙伴被


案情介绍


2018年12月7日平邑县市场监督管理局接群众举报称,中康好智通实业有限公司涉嫌网络传销,要求我局查处。为查明事实,平邑县市场监督管理局遂于当日报经局长批准立案调查 。


在调查中,平邑县市场监督管理局委托鉴定中心出具了司法鉴定意见书 ;对中康好智通实业有限公司法定代 表人、董事长谢振伟, 中康好智通实业有限公司董事、财务经理张宏,中 康好智通实业有限公司董事、技术总监苏凡,中康好智通实业有限公司董 事、市场部总监唐铭江,中康好智通实业有限公司董事、会务主任王莹 ,高级会员简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花 、姚亚娟、陈玉霞,临沂、平邑籍部分会员分别进行了询问,制作了《询 问(调查)笔录》;通过调查、询问固定了会员管理系统的部分数据;从 谢振伟提供的报单网站后台电子数据中,获取了奖金制度、组织结构图、 公司银行账号、会员信息表、奖金表等所有运营信息;对中康好智通实业 有限公司、谢振伟、唐铭江、张宏、海南泰合医疗科技有限公司、王世杰 、江苏好智通医疗设备有限公司、王祥传、简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石 康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花、姚亚娟、陈玉霞、刘芳晨等相关银行账 号的交易明细进行了查询取证,理清了资金流向、会员的上下线关系;申请平邑县人民法院对涉嫌传销资金进行了财产保全[平邑县人民法院 (2018)鲁1326财保747号]。


经查明,深圳市好智通实业有限公司高级管理人员谢振伟等人于2017年3月份制作该公司奖励制度,以该奖励制度为报单系统设计依据,通过网络联系网站设计人员(当事人现无法与该设计人员取得联系)设计了公司网络管理系统、报单网站并于2017年3月19日开始使用该网络管理系统、报单网站。2018年4月25日深圳市好智通实业有限公司(法人股东)投资设立中康好智通实业有限公司。中康好智通实业有限公司以深圳市好智通实业有限公司人员、会员、奖励制度为基础,继续经营。当事人使用网络系统实现代理商管理、体验店管理、会员管理、财务管理、数据管理等功能;当事人通过报单网站销售WSJ-B型号糖尿病治疗仪产品,在实际操作中会员也可以使用手机登录报单网站,通过这个报单网站实现自行注册、结算、提取奖金、查看推荐关系图等功能。当事人于2018年9月变更公司的奖励制度并将公司网络管理系统网址变更,将报单系统网址变更,当事人通过这个报单网站销售HZT-A型号糖尿病治疗仪产品发展会员,消费者通过公司报单网站购买公司产品获得会员资格后系统自动生成会员名及初始密码,同时获得推荐和发展别人加入的资格。当事人中康好智通实业有限公司通过公司工作人员谢振伟、市场部、代理商宣讲公司制作的奖励制度等材料,会员可通过公司举办的培训会、公司报单系统、会员微信群、微信公众号(微信公众号名称:好智通超级V名片,中康好智通实业有限公司唯一官方认证服务号)、官方网站(网址:**************)等方式了解公司的奖励制度、运营情况、产品信息。


当事人中康好智通实业有限公司自2017年3月份至2018年8月份使用的奖励制度如下:


一、推荐奖:3代(第一代的5%、第二代的3%、第三代的3%)比如:(1)你推荐了A,A就是你的第一代,可以拿5%的推荐奖:780元,如果推荐的A是代理,就可以拿6900元推荐奖;如果A推荐了A1,A1就是你的第二代,你就可以拿3%的推荐奖:468元,如果A1是代理,就可以拿4140元的推荐奖;如果A1推荐了A2,你同样可以拿3%的推荐奖:468元,如果A2是代理,就可以拿4140元的推荐奖。


二、层奖:50%(只限前三层),我们是双轨制(1)你推荐了一个A在A区,你推荐第二个人就可以放在B区,当你推荐B的时候,你又可以拿到一个5%的推荐奖:780元,如果B是代理,就可以拿6900元的推荐奖,A和B形成一层,这时50%的层奖就产生了,融易资讯网,如果AB都是会员,就可以拿到15600元的50%=7800元,如果AB是代理,就可以拿到13.8万的50%=69000元,这一层如果AB是会员你就拿到了780+780+7800的奖金,如果AB是代理你就拿到了6900+6900+69000的奖金。(2)如果A推荐了A1,B又推荐了B1,A1和B1都不是你推荐的,这时你的第二层的层奖50%就产生了,如果A1、B1都是会员,就可以拿到15600元的50%=7800元,如果A1、B1是代理,又可以拿到13.8万的50%=69000元,第二层如果A1、B1是会员你就拿到了468+468+7800的奖金,如果A1、B1是代理你就拿到了4140+4140+69000的奖金,这时如果你是会员的话,两层就可以回本了。如果下面两层都是代理的话,两层代理也就回本了。所以这个制度的特点是,让投资者快速回本。(3)如果A1推荐了A2,B1推荐了B2,这时你的第三层的层奖50%就产生了,如果A2、B2是会员你就拿到了468+468+7800的奖金,如果A2、B2是代理你就拿到了4140+4140+69000的奖金,这一层你就开始赚钱了,层奖结束。

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